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凯中精密董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员

文章出处: 人气:发表时间:2021-06-04

挖贝网6月3日,凯中精细于2021年6月3日举行的2021年第2次暂时股东大会,审议经过了公司董事会、监事会换届推举的相关方案。同日,公司举行凯发官方首页第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议,审议经过了《关于推举公司第四届董事会董事长的方案》、《关于第四届董事会专门委员会组成的方案》、《关于聘任公司高档管理人员的方案》、《关于推举公司第四届监事会主席的方案》。

公司第四届董事会组成人员状况:

第四届董事会成员:

董事长:张浩宇

非独立董事:张浩宇、吴瑛、吴琪、余小云、姚可夫、落户伟

独立董事:许怀斌、冯艳、徐小芳

第四届董事会专门委员会组成:

战略委员会:主任委员:张浩宇;委员:落户伟、吴琪、冯艳

审计委员会:主任委员:许怀斌;委员:徐小芳、余小云

提名委员会:主任委员:徐小芳;委员:冯艳、吴瑛

薪酬与查核委员会:主任委员:冯艳;委员:许怀斌、吴瑛

公司第四届董事会成员及专门委员会委员任期自公司2021年第2次暂时股东大会审议经过之日起三年。

董事会中兼任公司高档管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超越公司董事总数的二分之一。独立董事的人数份额契合相关法规的要求。

公司第四届监事会组成人员状况:

监事会主席:王建平

非职工代表监事:叶倩茹、汪成斌

职工代表监事:王建平

公司第四届监事会成员任期自公司2021年第2次暂时股东大会和职工代表大会审议经过之日起算,任期三年。

公司监事会中职工代表监事的份额未低于三分之一。

董事会聘任高档管理人员状况:

总经理:张浩宇

副总经理:吴琪、吴全红、梁波、陈雷、邓贵兵、秦蓉

董事会秘书兼财政负责人:秦蓉

以上高档管理人员任期均为三年,自公司第四届董事会第一次会议抉择经过之日起至本届董事会届满。

因任期届满,彭政纲不再担任公司董事及董事会专门委员会成员,离任后不在担任公司任何职务。

因任期届满,李昇平不再担任公司独立董事及董事会专门委员会成员,离任后不在担任公司任何职务。

公司原财政负责人黄俊任期届满,且到龄退休,不再担任公司财政负责人职务。 


公司2021年第一季度陈述显现,2021年第一季度公司归属于上市公司股东的净利润为21,028,847.85元,比上年同期增加27.19%。


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